临时报告:第一届董事会第七次会议决议公告

2019-04-25

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                                                           广州润锋科技股份有限公司

届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.        会议召开时间:2019423

2.        会议召开地点:公司会议室

3.        会议召开方式:现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式:2019412书面通知方式发出

5.        会议主持人:董事长叶德生先生

6.        会议列席人员 (如有)谷文娜、卢月妹

7.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

 

二、            议案审议情况

(一)  审议通过关于公司2018年度总经理工作报告的议案

1.议案内容:

2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

 

(二)  审议通过关于公司2018年度董事会工作报告的议案

1.议案内容:

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(三)  审议通过关于公司2018年度财务审计报告的议案

1.议案内容:

2018年度财务审计报告

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(四)  审议通过关于公司2018年度财务决算报告的议案

1.议案内容:

2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(五)  审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案

1.议案内容:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告,截至20181231日,公司实现净利润5,812,914.59元,母公司未分配利润为2,183,752.24元。结合公司的经营现状,在不影响公司未来可持续发展的情况下,公司将对2018年度利润进行分配,分配方案详见公司于2019425日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(六)  审议通过关于2018度报告及摘要的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019425日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)和《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(七)  审议通过关于公司2019年度财务预算报告的议案

1.议案内容:

根据公司2019年生产经营计划,编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(八)  审议通过关于会计政策变更的议案

1.议案内容:

2018615日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔201815号),公司据此对财务报表格式进行了相应的修订,具体内容详见公司2019425日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《广州润锋科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

 

(九)    审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案(适用于非关联董事不足半数的情形)

1.议案内容:

根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司2019年度日常性关联交易情况。详见公司于2019425日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-005)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

 

(十)  审议通过关于提请召开广州润锋科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案

1.议案内容:

具体内容详见2019425日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告》

(三)《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告摘要》

(四)《广州润锋科技股份有限公司2018年度审计报告》

 

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