临时报告:第一届监事会第二次会议决议公告

2019-04-25

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广州润锋科技股份有限公司

届监事会第次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.        会议召开时间:2019423

2.        会议召开地点:公司会议室

3.        会议召开方式:现场

4.        发出监事会会议通知的时间和方式:2019412 书面方式发

5.        会议主持人:尹可阳

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

 

二、            议案审议情况

(一)    审议 通过关于公司2018年度监事会工作报告的议案

1.议案内容:

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(二)    审议 通过关于公司2018年度财务审计报告的议案

1.议案内容:

2018年度财务审计报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(三)    审议 通过关于公司2018年度财务决算报告的议案

1.议案内容:

根据大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具的2018年度《审计报告》,公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(四)    审议 通过关于公司2018年度利润分配预案的议案

1.议案内容:

分配方案详见2019425日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《广州润锋科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(五)    审议 通过关于公司2018年度报告及摘要的议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》的

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(六)    审议 通过关于公司2019年度财务预算报告的议案

1.议案内容:

2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(七)    审议 通过关于会计政策变更的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司2019425日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《广州润锋科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案 无需提交股东大会审议。

 

(八)    审议 通过关于预计2019年度日常性关联交易的议案

1.议案内容:

根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司2019年度日常性关联交易情况。详见公司于2019425日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-005)。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联监事尹可阳回避表决。

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

 

 

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监事会

2019425

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