临时报告:关于预计2019年度日常性关联交易公告

2019-04-25

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                                                广州润锋科技股份有限公司


关于预计2019年度日常性关联交易公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            联交易概述

(一)  关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定,结合公司业务发展及生产经营情况,公司及子公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:

序号

关联方

关联交易类别

关联交易内容

预计发生金额(元)

1

东莞市润峰涂料有限公司

销售商品/服务

公司及子公司向其销售商品

50,000.00

2

江西盛源新材料有限公司

购买商品/服务

公司及子公司向其采购原材料

5,000,000.00

3

东莞市富泰化工科技有限公司

销售商品/服务

公司及子公司向其销售商品

100,000.00

4

东莞市盛信商贸有限公司

销售商品/服务

公司及子公司向其销售商品

50,000.00

5

龙岩市鑫润光伏发电有限公司

购买商品/服务

公司子公司向其结算电费

100,000.00

6

龙岩市珩源光伏发电有限公司

购买商品/服务

公司子公司向其结算电费

200,000.00

7

叶德生及其配偶刘静宇

为公司提供担保

为公司及子公司向银行贷款提供担保

15,500,000.00

 

(二)  表决和审议情况

2019423日,公司召开了第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易议案》,因非关联董事不足半数,因此直接提交2018年年度股东大会审议。

2019423日,公司召开了公司第一届监事会第二次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易议案》,并提交2018年年度股东大会审议。

 

(三)  本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、            关联方介绍

(一)    关联方基本情况

  1. 法人及其他经济组织

名称:东莞市润峰涂料有限公司

住所:东莞市南城区雅园工业区

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用):王平

实际控制人:刘有云

注册资本:500.00万人民币

主营业务:生产:丙烯酸底漆、丙烯酸清漆、水性涂料;销售:水性涂料。

 

  1. 法人及其他经济组织

名称:江西盛源新材料有限公司

住所:江西省赣州市大余县新华工业小区

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用):李国荣

实际控制人:李国荣

注册资本:2,000.00万元

主营业务:N-甲基吡咯烷酮生产、销售、回收循环再利用;电子材料、有机溶剂生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

  1. 法人及其他经济组织

名称:东莞市富泰化工科技有限公司

住所:东莞市南城区蛤地草塘工业区

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用):叶香珠

实际控制人:叶香珠

注册资本:500.00万元

主营业务:研发、销售及技术转让:化工产品;销售:化妆品、包装材料、塑胶材料(不含危险化学品)

 

  1. 法人及其他经济组织

名称:东莞市盛信商贸有限公司

住所:东莞市南城街道雅园社区雅园工业区13号强辉商务大厦4402A号铺

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用):曾庆胜

实际控制人:曾庆胜

注册资本:100.00万元

主营业务:销售:家居用品、家居护理品、化妆品、化妆品原料、个人护理产品、电子材料、包装材料、塑胶原料、劳动保护用品、其他化工产品(不含危险化学品)。

 

  1. 法人及其他经济组织

名称:龙岩市鑫润光伏发电有限公司

住所:福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路西陂创业孵化中心602

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用):叶跃柏

实际控制人:叶跃柏

注册资本:100.00万元

主营业务:太阳能光伏发电;从事光伏发电专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;光伏设备及元器件的制造、研发、安装;机械设备及零配件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;五金产品、电器设备销售;通用设备、专用设备、电气设备的修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

  1. 法人及其他经济组织

名称:龙岩市珩源光伏发电有限公司

住所:福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路西陂创业孵化中心602

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用):叶跃柏

实际控制人:叶跃柏

注册资本:500.00万元

主营业务:太阳能光伏发电;从事光伏发电专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;光伏设备及元器件的制造、研发、安装;机械设备及零配件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;五金产品、电气设备销售;通用设备、专用设备、电气设备的修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

  1. 自然人

姓名:叶德生

住所:广州市海珠区

 

  1. 自然人

姓名:刘静宇

住所:广州市海珠区

 

(二)    关联关系

名称

关与本公司关系

东莞市润峰涂料有限公司

董事叶德欣担任监事,且其配偶刘有云担任经理并持股80.00%的企业

江西盛源新材料有限公司

董事叶德欣持股10.00%的企业

东莞市富泰化工科技有限公司

董事叶德生、董事叶德欣、董事叶德明的妹妹叶香珠控制的企业

东莞市盛信商贸有限公司

董事叶德生、董事叶德欣、董事叶德明的妹妹叶香珠的配偶曾庆胜控制的企业

龙岩市鑫润光伏发电有限公司

董事叶德生参股公司福建丽德电力投资有限公司的全资子公司

龙岩市珩源光伏发电有限公司

董事叶德生参股公司福建丽德电力投资有限公司的全资子公司

叶德生

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

刘静宇

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶德生的配偶

 

三、            交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)    定价政策和定价依据

本次关联交易中,交易双方依据公平、公正、合理的原则,交易价格是按市场方式确定,定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东的利益。

 

四、            交易协议的主要内容

公司拟与关联方东莞市润峰涂料有限公司、江西盛源新材料有限公司、东莞市富泰化工科技有限公司、东莞市盛信商贸有限公司、龙岩市鑫润光伏发电有限公司、龙岩市珩源光伏发电有限公司、叶德生、刘静宇发生关联交易,在预计2019年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展和生产经营的需要签署相关协议。

 

五、            关联交易的目的及对公司的影响

(一)    目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,对公司整体经营发展有积极影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响,且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、            备查文件目录

(一)《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《广州润锋科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2019425

 

 

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